Después de su fraude millonario y de dejar sin patrimonio y en la calle a familias y negocios enteros de Oaxaca, se sigue documentando que los defraudadores del Quetzal Dorado – encabezados por el delincuentazo de Andrés Moreno – han derrochado miles y miles de pesos en suntuosos despachos de abogados para defenderse con dinero robado de sus delitos y así evitar pisar la cárcel. Se sabe que aún se encuentran en suelo mexicano y que las investigaciones van avanzadas para detener a estos rateros de cuello blanco.
En recientes encuentros privados los delincuentes le manifestaron a los defraudados con vileza e impunidad “no les vamos a devolver un solo peso y háganle como puedan”, lo cual está videograbado y se ha agregado a las múltiples carpetas de investigación existentes.
En diversos medios locales y nacionales se informó la noticia de que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca investigaba a la empresa denominada el Quetzal Dorado S.A. de CV. Por defraudar a decenas de familias por un monto superior a los 100 millones de pesos.
Una de las carpetas de investigación iniciadas ante el ministerio público por este caso es la 29808/FVCE/OAXACA/2022, en la cual se señalan por delitos de fraude, fraude genérico, retención y retención equiparada a quienes aparecen como socios fundadores en acta constitutiva. Se trata del apoderado legal – señalado en las denuncias como el líder de este grupo y quien habría operado cliente por cliente el fraude – Andrés Moreno Martínez, así como de los socios Luis Pombo Rosas, Alexander de Jesús Bolaños Solano, Mario Ángel Sánchez Castaneyra, Andrés Moreno Martínez, Raúl Javier Arnaud Carreño, Víctor Armando Torres Castillo y Blanca Manuel Aparicio. Todos ellos podrían pasar hasta 20 años en la cárcel.
En las testimoniales se detalla el modo de operación de este grupo de oaxaqueños que desfalcaron a decenas de familias que invirtieron su dinero bajo engaños y cuyos montos individuales van de los 80 mil pesos hasta los 40 millones de pesos por familia o negocio afectado, lo que para muchas y muchos representa el patrimonio de toda una vida.
La empresa Quetzal Dorado S.A. de C.V. fue constituida desde 2009, existe en el Registro Público de Comercio con el folio mercantil 21149 y tiene como domicilio Huerto de los Laureles 109, fraccionamiento Trinidad de las Huertas, al sur de la capital de Oaxaca.
Desde su conformación, y durante 14 años, según relatan las personas afectadas y consta en documentos ministeriales, el líder del grupo que habría perpetrado dicho fraude, el financiero Andrés Moreno Martínez, visitó negocio por negocio y cliente por cliente convenciendo, tal y como posteriormente se consta en diversos evidencias publicitarias de la empresa, de “que el Quetzal Dorado era una entidad que proporcionaba servicios financieros, que era una institución de ahorro y préstamos constituida de acuerdo con las leyes en la materia, y que contaba con los permisos de operación”. Sin embargo, según la Secretaría de Economía Federal su folio mercantil no tiene ninguna de esas facultades.
La famosa empresa Quetzal Dorado, comandada por Andrés Moreno Martínez, no cuenta tampoco con registros en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni en Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con lo que también estaría incurriendo en delitos federales.
Una de las fojas de la investigación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca señala que “al consultar la página electrónica de la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios del Servicios Financieros (CONDUSEF) no aparece inscrita en el Sistema de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), ni se encuentra en trámite de registro ante dicha institución; por lo que no se trata de una persona moral que esté legalmente autorizada y pueda prestar servicios financieros como se anuncia públicamente.
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